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4 Points à retenir sur la lutte anti-blanchiment et le financement du terrorisme

Conférence anti-blanchiment - 20 novembre 2018 - Chambre de Commerce

Le 20 novembre dernier a eu lieu à la Chambre de commerce une conférence sur la lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme, appliqué au secteur non-financier.
L’effort déployé par le secteur bancaire et financier ayant amené au développement de processus conformes à la législation nationale et internationale, il vise maintenant les secteurs :

• des professionnels de la comptabilité incluant l’activité de conseil économique ou de conseil fiscal,

• de l’immobilier, 

• des prestataires de services aux sociétés et fiducies, et à plus long terme, les marchands de biens.


Ainsi, les commerçants, en société ou indépendants, vendant des biens, quelque soit leur valeur, qui acceptent des paiements en espèces pour un montant de 10.000 euros au moins, en une fois ou en plusieurs, sont soumis aux obligations professionnelles en matière de lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme (ci-après « LAB-FT »).

 

(Lire la suite du document ci-dessous)

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